Криминалистическое исследование документов и поддельных денежных знаков

Задача № 1. Принимая у мужчины деньги за оплату товара, продавец К. засомневалась в подлинности двух купюр достоинством 1000 руб. каждая. Свои сомнения она выразила расплачивающемуся гражданину, который, схватив товар, поспешил скрыться, однако был задержан двумя мужчинами, отреагировавшими на призыв продавца К.

Прибывшим на место происшествия нарядом милиции была установлена личность задержанного — им оказался гражданин Б. При личном обыске у него были изъяты четыре денежные купюры достоинством 1000 руб. каждая.

При осмотре купюр было выявлено следующее:

разноцветные волокна на поверхности бумаги при воздействии на них иглой, не отделяются от нее;

в области изображения водяного знака на просвет и в косопадающем свете наблюдается пятно желтоватого цвета;

в месте прохождения защитной нити отсутствует утолщение бумаги.

Вопрос:

1. Что такое документ?

Документ — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

В узком смысле документ — облечённый в письменную форму носитель информации, удостоверяющий наличие фактов определённого значения. В широком смысле и книга, и скульптура — документы.

Документ — материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения

2. Какова их классификация?

По назначению:

- организационные документы (устав, должностная инструкция, положение, штатное расписание, структура и штатная численность);

- распорядительные документы (приказ, выписка из приказа, распоряжение, указание, постановление, решение);

- информационно-справочные документы (акт, протокол, докладная записка, объяснительная записка, служебная записка, письмо, справка);

- учётно-расчетные (бухгалтерские) документы (платёжное поручение, счёт-фактура, накладная, акт и т. п.);

- нормативные документы с позиции правовых норм регламентируют общие принципы, правила или характеристики. Охватывают такие понятия, как стандарты, нормы, правила, своды правил, регламенты и другие подобные документы;

- иные.

По времени создания — первичные и вторичные (реферат, аннотация, обзор и т. д.);

По способу изготовления — черновой, беловой, электронный, изобразительный, рукописный документ, машинописный, печатный (брошюра, книга, журнал);

По типу содержания — текстовые, иконические (графические), идеографические (схемы, карты, ноты), аудиальные, мультимедийные;

По способу представления — электронный, на бумажных носителях;

По месту издания — внутренние, внешние;

По направлению отправки — входящие, исходящие;

По распространению — опубликованные, неопубликованные, непубликуемые, промежуточные;

По необходимости технических средств — человекочитаемые, машиночитаемые;

По уровню секретности — несекретные, секретные, с разным уровнем секретности, конфиденциальные и т. д.

Виды обработки документов делятся на семантические (перевод, реферирование, аннотирование) и несемантические (копирование, передача, преобразование в другую форму представления).

Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой деятельности. Системный подход к управлению, создаваемому на предприятии документами, позволяет создать информационный ресурс о деловой деятельности, а также обеспечить подотчётность всех заинтересованных лиц. По содержанию документы делятся на научно-технические (статьи, книги, патенты, технические отчёты и описания), правовые (постановления, указы, договоры и др.), управленческие (приказы, директивы) и т. п.

3. Что понимается под реквизитами документов, перечислите их?

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.8

01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования);

02 - эмблема;

03 - товарный знак (знак обслуживания);

04 - код формы документа;

05 - наименование организации - автора документа;

06 - наименование структурного подразделения - автора документа;

07 - наименование должности лица - автора документа;

08 - справочные данные об организации;

09 - наименование вида документа;

10 - дата документа;

11 - регистрационный номер документа;

12 - ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа;

13 - место составления (издания) документа;

14 - гриф ограничения доступа к документу;

15 - адресат;

16 - гриф утверждения документа;

17 - заголовок к тексту;

18 - текст документа;

19 - отметка о приложении;

20 - гриф согласования документа;

21 - виза;

22 - подпись;

23 - отметка об электронной подписи;

24 - печать;

25 - отметка об исполнителе;

26 - отметка о заверении копии;

27 - отметка о поступлении документа;

28 - резолюция;

29 - отметка о контроле;

30 - отметка о направлении документа в дело.

4. Какие методы и технические средства используются при обнаружении, изъятии и следственном осмотре документов?

Ответ представьте в виде таблицы.

Задание

1. Исходя из указанных признаков сделайте предположение о способе подделки денежной купюры.

Задача № 2. Экспертами Энского отделения Центрального банка России при контроле денежных знаков была обнаружена купюра достоинством 1000 руб., имеющая ряд признаков, заставляющих усомниться в ее подлинности. Купюра была направлена на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр при ГУВД Энской области. По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Вопросы:

Что такое документ? Какова их классификация?

Какие методы и технические средства используются при обнаружении, изъятии и следственном осмотре документов?

3. Каков порядок описания документов в протоколе осмотра места происшествия?

Какие задачи решаются в ходе предварительного исследования документов?

Какая криминалистически значимая информация может быть получена в ходе экспертного исследования докуме